¿Qué se puede hacer para prevenirlo?
Mundialmente se adoptan normas para buscan identificar a los “agentes”, sean ordenantes, corredores, funcionarios, receptores, etc., que constituyen la principal puerta de entrada al sistema financiero, mediante transacciones diversas. A nivel nacional la Seprelad y todo el sistema financiero, a través de procedimientos específicos, lleva adelante el control y combate de este flagelo.

Las Instituciones que controlan nuestros procedimientos:
El Banco Central del Paraguay: que supervisa a las entidades bancarias, financieras y casas de cambios en general.
La Seprelad: ( Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ) Institución oficial colegiada que integran: 1 representante del Ministerio de Industria y Comercio, 1 representante del Ministerio de Hacienda, 1 representante del Banco Central del Paraguay, 1 representante de la Adefi, 1 representante de la ACCP, 1 representante de de la Asociación de Bancos del Paraguay, 1 representante de la Comisión Nacional de Valores,1 representante de la Senad y 1 representante de la Policía Nacional.

Fe Cambios S.A. está comprometida en la lucha contra los delitos financieros:

Es por ello que aplica las exigencias de la ley y las buenas prácticas recomendadas por los organismos internacionales. Además se mantiene totalmente abierto a todos los controles de las Instituciones oficiales asignadas para tal efecto. Por otro lado lleva adelante una capacitación permanente de su recurso humano y su soporte tecnológico.

¿Cómo nuestros clientes pueden ayudarnos a cumplir con las leyes?
- Actualizando periódicamente sus datos con nosotros.
- Proveyendo documentación que respalde sus actividades cuando le pedimos.
- Demostrando buena predisposición y transparencia.